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Banche sotto pressione per il riciclo di denaro

Pubblicato il 21/09/2020 alle ore 08:54:56

 

Istituzione Numero di SAR Importo segnalato
Deutsche Bank 982 $ 1.3 trilioni
BNY Mellon 325 64 miliardi di dollari
Chartered standard 232 $ 166 miliardi
JP Morgan 107 $ 514 miliardi
Barclays 104 $ 21 miliardi
HSBC 73 $ 4,4 miliardi
Bank of Cina 35 $ 1,3 miliardi
Bank of America 35 $ 384 milioni
Wells Fargo 21 57 milioni di dollari
Citibank 18 $ 251 milioni

 

Scoppia lo scandalo riciclaggio dopo un'inchiesta di Buzzfeed e dei giornalisti che hanno condotto l'inchiesta chiamata Panama Papers. Tale rapporto evidenzia il potenziale coinvolgimento di alcune banche nel riclicare il denaro da proventi illeciti.

Secondo la considerevoel mole dei documenti sono molti gli istituti coinvolti e i più noti sono i seguenti

 

Due tra le banche indicate, Hsbc e Standard Chartered, hanno perso il 3% a Hong Kong


Fonte - Cityam

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